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深圳P2P美贷网2高管被判7年 实际控制人逃境外(2)

时间:2016-05-19 09:30来源:未知 作者:梧桐山下 点击:
焦点 平台吸收的巨额资金流向了哪里? 美贷网财务总监:只有一笔60万元的借款是真的 美贷网等平台吸收的巨额资金流向了哪里?根据公诉人提供的材料,美贷网财务总监王景的证言对此做了披露。王景称,美贷公司实际上

 
焦点
 
平台吸收的巨额资金流向了哪里?
 
美贷网财务总监:只有一笔60万元的借款是真的
 
美贷网等平台吸收的巨额资金流向了哪里?根据公诉人提供的材料,美贷网财务总监王景的证言对此做了披露。王景称,美贷公司实际上是自融,没有真实的融资方。据她所知,只有一笔60万元人民币的借款是真的,其他的“标”都是老板谷卓恒和王雪华负责发布的。
 
用于投入香港、河源项目?
 
公司通过P2P网络融资平台融到的投资款,谷卓恒用于投入香港、河源的项目,还有一部分用于公司的日常开支、管理费、房租、发工资等,一部分用于到期返还客户的利息。王景还透露,谷卓恒指令她转了约6000万元的人民币到王雪华的银行账号上,用于投资香港的《成报》和香港鼎和矿业公司。浙江环鼎投资管理公司法人代表刘彦平也在证言中称,中融资本是在深圳公司的统一安排下进行发标转账,平台上融资的钱,通过其名下的账户打到沈威的账户、深圳美地房地产开发有限公司账户,深圳市鼎和资产管理有限公司的账户还有谷卓恒安排的其他账户。
 
大部分转到个人银行账号?
 
郝建国则供述,谷卓恒的妻子沈威是公司开始时的法定代表人和股东,投资者的投资款大部分转到她个人的银行账号,“后来谷卓恒说其妻子在北京,深圳这边的工作无法兼顾,所以谷卓恒将深圳鼎和资产管理公司和深圳美贷电子商务有限公司的股权转到我名下,并让我做鼎和的法定代表人,实际上我没有出资”。王雪华供述称,“我开户的两个银行账户有给公司使用,我记得老板谷卓恒让我通过一个账户转了几笔款,是从什么地方转,转到哪里去我不知道,谷卓恒叫我发扫描资料给他们,具体是什么资料我没有留意”。
 
沈威在证言中承认其是鼎和公司、美贷公司的前法定代表人,但对担任法定代表人、股东等身份称事先不知情,事后要求变更,并否认参与涉案公司的管理,否认开设银行卡提供给涉案公司使用。据投资者代表紫玉介绍,目前沈威与王景均已被警方刑拘。
 
讲述
 
实际控制人已潜逃美国?
 
至于美贷网实际控制人谷卓恒,投资者代表紫玉告诉南都记者,根据投资者掌握的最新情况,谷卓恒目前已潜逃至美国,罗湖区警方正在向公安部申请红色通缉令。根据南都早前的报道,美贷网实际控制人谷卓恒因涉嫌非法吸收公众存款,被罗湖警方追逃,其担任董事局主席的香港成报传媒也被债权人向法院申请清盘。投资者还发现,谷卓恒曾大量抛售香港证交所上市公司鼎和矿业股份股票,怀疑其在那时候已企图套现抽逃。
 
(南方都市报)
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